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2月5日晚间，中国人民银行公布开年“1号罚单”：中信银行因涉及未按规定履行客户身份识别义务等四项反洗钱领域违规行为，被处罚款2890万元。值得注意的是，作为银行圈内的“罚单大户”，中信银行自2018年以来已连续四年收到金额超2000万元的大罚单。近年来，反洗钱监管不断加码。仅在去年，人民银行共对417家机构及个人进行反洗钱处罚，罚款金额累计约6.28亿元。
此外，14名相关责任人一并收到央行的罚单。
行政处罚公示信息显示，中信银行的违法行为类型共有四项，未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易。
同时，时任中信银行零售银行部常务副总经理赵彤玮等14位相关责任人因对上述部分违法违规行为负有责任，分别收到了央行2.5万元至8万元不等的罚单。
中信银行表示，这是中国人民银行2019年对中信银行检查发现问题的处理结果。自2019年接受检查期间，该行按照“立查立改、举一反三”原则，积极开展整改工作。截至目前，具体问题已基本完成整改。
